Slides convegno 03.12.2012

Sono disponibili le slides relative al convegno del 03.12.2012 in materia di antiriciclaggio ed in particolare le slides riepilogative. Si ricorda inoltre che gli indicatori di anomalie sono contenuti nel Decreto del Ministero della Giustizia dellì 16.04.2010, pubblicato in G.U. il 31.05.2010, e che è possibile scaricare sia l’allegato 1 (indicatori di anomalie) che l’allegato 2 (obbligo di segnalazione operazioni sospette).

Si segnalano inoltre i seguienti link, onde accedere ai siti in cui si trova il materiale a cui i relatori hanno fatto riferimento:

[fancy_link link=”http://www.bancaditalia.it/” target=”blank”]www.bancaditalia.it[/fancy_link]
[fancy_link link=”http://www.giustizia.it/giustizia/” target=”blank”]www.giustizia.it[/fancy_link]

[download_link link=”https://www.cameracivilevercelli.it/wp-content/uploads/2014/01/Antiriciclaggio_03_12_2012_Vercelli-2.pdf” variation=”orange” target=”blank”]Download slides[/download_link]

[download_link link=”https://www.cameracivilevercelli.it/wp-content/uploads/2014/01/Antiriciclaggio_ALLEGATO-1.doc” variation=”orange” target=”blank”]Download allegato 1 – Indicatori di anomalie[/download_link]

[download_link link=”https://www.cameracivilevercelli.it/wp-content/uploads/2014/01/Antiriciclaggio-ALLEGATO-2.doc” variation=”orange” target=”blank”]Download allegato 2 – Obbligo di segnalazione operazioni sospette[/download_link]